Internacional Nacional

FGR investiga a ex presidente de México por recibir 26 mdp en tres años

En la mañanera de hoy 7 de julio de 2022, el titular de la UIF dijo que la FGR investiga a un ex presidente de México por recibir 26 mdp de 2019 a 2021.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que detectó operaciones financieras hasta por 26 millones de pesos a nombre de un ex presidente de México. En la mañanera de hoy 7 de julio de 2022, Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que el caso ya llegó a la Fiscalía General de la República (FGR).

“La carpeta o la información completa con todos los detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación”, dijo Gómez al agregar que la UIF aportará toda la información que le soliciten.

De acuerdo con Pablo Gómez las transferencias bancarias se realizaron de la siguiente manera:

  • El 21-08-20219: 16 millones 8 pesos con 20 centavos.
  • El 20-10-2021: 5 millones 700 2 mil pesos con 62 centavos.
  • El 29-10-2022: 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

Pablo Gómez detalló que las transferencias internacionales las realizó un familiar consanguíneo del ex presidente de una cuenta en México hacia España, “además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario al enviar cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.

“La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos entre el año 2013 y el año 2022, de los depósitos se destaca la recepción de dinero en efectivo por 36 millones 333 mil 900 39 pesos con 39 centavos entre esos mismos años, que resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”.

AMLO: no se puede acusar al ex presidente de México de lavado de dinero

Al hacer uso de la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no se puede acusar al ex mandatario de lavado de dinero.

El presidente López Obrador se refirió esta mañana en conferencia de medios a la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera contra un expresidente por recibir presuntos depósitos irregulares.

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